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西班牙税务官员骗取球星税款 皇马巴萨有球员受害

2019-09-10 18:46编辑:admin人气:


西班牙税务官员骗取球星税款 皇马巴萨有球员受害

据西媒《国家报》消息,西班牙税务部门又遭丑闻。一名税务官员通过伪造球员签名、证明等相关文件,非法冒领了高达630万欧元的退税。值得一提的是,受害者达到了100人次,其中巴萨、皇马均有球员在内,具体包括足球、篮球球员。

事出有因,根据西班牙的税法规定,曾在西班牙踢球,然后又离开的球星会因为居民缴税和非居民缴税之间的税率不一,因此可以得到一笔退税金额。这名税务官员就是通过球员的疏忽,在这方面上做起了文章,因为有一些球员并没有前往办理退税,而犯罪的主要嫌疑人卡巴列罗,则是少部分能够有职权查看这些没有办理退税的公民名单的人。

根据马德里法院检察官提供的资料显示,这一独特的欺诈行为的操作如下:税务机构高级官员列奥诺尔-桑切斯-卡巴列罗查看了他办公室里的电脑,这些电脑是外国运动员在没有要求非居民的IRPF归还之前离开西班牙的,所有的公司都根据员工的收入来扣缴个人所得税。这位财政部官员可以接触到所有人的税务信息,他让律师追踪那些没有要求退税就离开西班牙的运动员,因为他们健忘或不知情。他们伪造了参与者的签名和其他文件,并利用两家名为(简写)ADL和SAS的公司骗取退税金额。前后共非法获利高达630万欧元,其中官员卡巴列罗也在其中。这几名犯罪嫌疑人是在2015年2月23日至2016年11月28日之间完成了相关操作。

马德里法院对这一欺诈行为进行了为期两年的调查。已经向受影响球员作出声明的调查已经结束。检方已经正式提出起诉,其中几名涉案律师被判处9年监禁。桑切斯-卡巴列罗总共被判11年监禁,罪名是欺诈罪,理由是作为公职人员并由于他的职位而使用特权信息。所有涉案人员除了被判入狱外,参与的相关人员被处以1800多万欧元的罚款。

目前已经发现一共有100名运动员被欺骗,而检察机关目前公开出来的有38人。其中受骗金额最高的是前皇马球员沙欣(约120万欧)和阿尔滕托普(约55万欧),以及前马竞球员萨尔维奥(37.6万欧)和埃利亚斯(20.9万欧)。此外还有前马拉加、瓦伦西亚和塞维利亚等俱乐部的球员。

另外,在伪造的文件和证明中,包含了土耳其、葡萄牙、法国、意大利、乌拉圭、阿拉伯联合酋长国、墨西哥、卡塔尔、俄罗斯和挪威等国的税务居民身份认证。以及皇马、马洛卡、巴列卡诺诺、格拉纳达、拉斯帕尔马斯、赫塔菲等俱乐部的相关证明。

目前没有巴萨足球球员被公布受骗,但是巴萨篮球部有不止一名球员受骗(总共被骗约50万欧),此外皇马篮球部也有球员被骗(14万欧左右)。而这些球员的共同特点都是,曾在西班牙的俱乐部短暂效力,然后又离开加盟其他国家的俱乐部。

(来源:申博)

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